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瑞凌股份(300154)2014年04月16日召开股东大会
时间:2019-04-06 13:38 点击:

成为搭档大会工夫:2014-04-16
1。顾虑董事会加工语句草案的思前想后

  《2013年度董事会加工语句》详细的灵详见公司《2013逐年度讲》“四的节董事会讲”。Wu Lin,公司的孤独董事、宋天虎、潘秀玲2013年度送交孤独董事讲,使处于某种特定的制约之下请参阅中国1971证监会明确提出交流揭示网站。

2.深思熟虑顾虑2013逐年度讲全文及摘要的投标

  《2013逐年度讲》全文及其摘要详见2014年3月25日中国1971证监会明确提出的交流揭示网站。

三。深思熟虑中西部及东部各州的县议会加工语句切中要害投标
4.深思熟虑顾虑《2013年度财务决算讲》的投标

  《2013年度财务决算讲》使处于某种特定的制约之下请参阅中国1971证监会明确提出交流揭示网站。

5.深思熟虑顾虑公司2013年度统计表分派预调的投标

  利辛会计事务所审计(特别普通合作关系制),2013年度公司意识到附着总公司所有权的净赚人民币93,540,元。着陆《公司条例》和《公司条例》的关系规定,按2013年度总公司意识到净赚的10%提炼物法定盈余公积金10,363,元,权益股利息决定性的44,700,元,补充部分年首未分派统计表218,481,元,公司在岁暮年终时可以向成为搭档分派的统计表,958,元。

  公司拟以2013年根儿总备有22,350万股是基数。,每10股人民币决定性的2元的股息,现钞利息接近为人民币44元。,700,元(含税)元。

6.深思熟虑顾虑公司2013年关系买卖制约及2014年关系买卖规事项的投标

  关系董事查秉柱预防由舆论决定。

  本事项曾经孤独董事事前认可,并宣布孤独看。,关系买卖灵的考虑到。

  使处于某种特定的制约之下请参阅中国1971证监会明确提出交流揭示网站。

  该计划仍需送交公司年度成为搭档大会。。

7。对2014年度董事的思前想后、监事和高级经管人员酬金单

  公司的孤独董事已宣布孤独看。,赞成2年度董事及高级经管人员的薪酬提议。

8.深思熟虑顾虑续聘2014年度会计事务所的投标

  孤独董事的事前核准,并经复核委员核准。,公司决定续聘立信会计事务所(特别普通合作关系)为公司2014年度财务审计机构,审计费是着陆详细装满决定的。。

9.深思熟虑顾虑对外装饰暨装饰准备焊遗产基金经管公司并装饰订阅其发行并购基金的投标

  关系董事查秉柱预防由舆论决定。

  《深圳瑞凌实业股份有限公司顾虑对外装饰暨关系买卖的公报》详见中国1971证监会明确提出交流揭示网站。

  该计划仍需送交公司年度成为搭档大会。。

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